Kyc Consultant - Banking

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
TAREAS Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente.Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs.Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente.Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.REQUISITOS Experiencia laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.Imprescindible nivel C1 de inglés.Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc.Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.Excel avanzado y Power BI muy valorado.
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