Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés (B2-C1) para cubrir una baja de 9 meses.Funciones:COMPLIANCE- Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude.- Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta de la empresa.- Contribuir y completar el ejercicio de Evaluación de Riesgos exigido por el Grupo.- Identificar y analizar las nuevas leyes y reglamentos relevantes para el negocio.- Actualizar y redactar las políticas y procedimientos internos relacionados con el Cumplimiento y garantizar que el personal pertinente esté suficientemente formado para cumplirlos.GDPR- Actualizar y redactar políticas y procedimientos internos relacionados con el cumplimiento.- Analizar, investigar, auditar, controlar en relación con la política de protección de datos.SUPERVISIÓN PERMANENTE- Ajustar nuevos controles relacionados con nuevos procesos y organización.- Apoyar la realización de los controles asignados y revisar la calidad de los controles realizados.- Contribuir y proporcionar información para las auditorías internas, incluido el seguimiento del plan de acción.LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y OTROS FACTORES DE RIESGO- Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas a partir de los sistemas internos.- Identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, comprensión de la transacción, actividades sospechosas precisas, revisión de la documentación, evaluación de la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la transacción.- Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.- Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones del Grupo.Requisitos:Buscamos una persona con al menos 3-4 años de experiência laboral en Cumplimiento Normativo en Banca o en una Entidad de Servicios Financieros. Además, es imprescindible contar con nível fluido de inglés tanto hablado como escrito.A nível soft skills, buscamos una persona metódica, con iniciativa, que sea capaz de identificar y controlar riesgos, con orientación a cliente, capacidad para resolver problemas y trabajar en equipo.Si estás interesado/a y crees que encajas con los requisitos, ¡Inscríbete!#J-18808-Ljbffr
