Importante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros.
Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés.
Funciones: Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo: Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.
Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.
Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.
Asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.
Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.
Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.
Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones del grupo.
Cumplimiento: Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude y la promoción de los valores de la compañía.
Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta de la empresa.
Extracción de datos y suministro de información para cumplimentar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.
Requisitos: La persona seleccionada deberá contar con mínimo 1 año de experiência en Compliance, AML y PBC en una Entidad Financiera y poseer nível fluido de inglés.
Asimismo, se valorará positivamente que el perfil tenga disposición por aprender, capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas y sea una persona proactiva con ganas de afrontar este proyecto.
Si cumples con los requisitos y te interesa la oferta, ¡Inscríbete!
#J-18808-Ljbffr
