Analista Junior De Kyc / Cdd

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due Diligence) .
Trabajará con el equipo de cumplimiento para identificar riesgos y garantizar la conformidad con las regulaciones.
Responsabilidades: Revisar y analizar la documentación KYC de clientes nuevos y existentes.
Evaluar el perfil de riesgo de los clientes según sus actividades y datos.
Identificar y reportar posibles riesgos relacionados con AML/CFT .
Realizar la revisión de PEPs y clientes de alto riesgo.
Mantener la documentación en conformidad para auditorías.
Requisitos: 1-2 años de experiencia en funciones de KYC y CDD.
Conocimiento de regulaciones AML/CFT .
Inglés avanzado .
Atención al detalle y habilidades analíticas.
Capacidad para trabajar en equipo y de forma autónoma.
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