QC Regulatory and Tax Analyst
Country: Spain
**WHAT YOU WILL BE DOING**
**La División de Banca Mayorista Global (SCIB) está buscando un/a Quality Control Regulatory and Tax Analyst para el Onboarding de clientes con relación a las posibles regulaciones y requerimientos fiscales aplicables (principalmente DFA CFTC & SEC, MIFID, EMIR, MARGIN, SFTR, FACTA, CRS), para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.**
**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**
**Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **es la división global de Santander que da soporte a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados del mundo, ofreciéndoles servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido para satisfacer mejor sus necesidades.
Adoptamos una sólida cultura del riesgo y se espera que todos nuestros profesionales de todos los níveles adopten un enfoque proactivo y responsable hacia la gestión del riesgo.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**
Como **Quality Control Regulatory and Tax Analyst **, tu objetivo será asegurar que los clientes de CIB están correctamente clasificados desde el punto de vista regulatorio en relación con la actividad realizada con el Banco.
Tu ámbito de actuación comprenderá, principalmente, la revisión de los expedientes de clientes en relación a las principales regulaciones y requerimientos fiscales, principalmente **DFA CFTC & SEC, MIFID, EMIR, MARGIN, SFTR, FACTA, CRS **, para garantizar la calidad, integridad y completitud de la información recabada por el Banco, así como prevenir cualquier incumplimiento regulatorio.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
- Garantizar la adecuada clasificación regulatoria de clientes en cuanto a las citadas normativas, verificando que los expedientes se encuentran correctamente documentados y garantizando la consistencia y la calidad del dato en los diferentes sistemas.
Las deficiencias identificadas serán informadas a los responsables de los equipos de ejecución involucrados, proponiendo medidas correctoras y haciendo seguimiento de la resolución de estas. La calidad del proceso se medirá vía reducción de los errores tanto en los equipos de ejecución.
- Aplicar los estándares definidos en los manuales y procedimientos internos globales de CIB específicos de los distintos requerimientos y regulaciones.
- Compruebe que se ha recibido, validado y escalado toda la documentación reglamentaria e impositiva necesaria cuando sea necesario.
- Realizar los escalados pertinentes, cuando corresponda, a los equipos responsables de 1ª y 2ª línea de defensa para el garantizar el cumplimiento con las regulaciones en todo momento.
- Participar, cuando corresponda, en las auditorías internas y externas que pudieran surgir, proporcionado información solicitada y explicaciones de los procesos.
- Colaborar con la formación a los diferentes equipos en materias regulatorias.
EXPERIENCIA
De acuerdo con lo expuesto, el perfil requerido es un perfil analista con, al menos, 2 años de experiência, con experiência en el mundo de Onboarding de clientes. También se valorará el conocimiento de los requerimientos de clasificación regulatorias derivados de las regulaciones **DFA CFTC & SEC, MIFID, EMIR, MARGIN, SFTR, FACTA, CRS.**
Se considera deseable el conocimiento de los productos comercializados por banca mayorista, así como una buena capacidad analítica de procesos y de detección de riesgos.
Se requiere un nível alto de inglés hablado y escrito.
Debido a la función, se requiere de buenas capacidades de relación y colaboración estrecha con otros equipos.
EDUCACIÓN
- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Derecho o similar.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Conocimiento de productos y clientes de baca mayoristas.
- Capacidad analítica de procesos y de detección de riesgos.
- Sólidas habilidades de relación, comunicación y trabajo en equipo.
- Nível de inglés alto.
OTRA INFORMACIÓN
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**Idiomas**:
- Spanish