¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Estamos buscando Analistas para participar en un proyecto del sector bancario. Las vacantes son: Client Due Diligence Quality Control KYC Client Service Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Las personas seleccionadas participarán en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografías de la Unión Europea y Estados Unidos. Según el rol a desempeñar, las responsabilidades serán variadas: Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes. Evaluación de riesgos. Gobernanza y cumplimiento normativo. Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes. Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial, datos personales y otros métodos de verificación. Comprobar si los clientes están incluidos en listas internacionales de Personas Políticamente Expuestas. Revisión de listas de sanciones. Revisión de la información de clientes existentes proveniente de fuentes públicas o internas. Screening de clientes. Requisitos: Nivel C1 de inglés. Al menos 1 año de experiencia en posiciones de: CDD, QC, y/o KYC. Deseable experiencia en Banca. Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis... Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes... Proactividad. Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle. Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Contrato indefinido. Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura! #J-18808-Ljbffr