¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Estamos buscando Analistas para participar en un proyecto del sector bancario. Las vacantes son:Client Due DiligenceQuality ControlKYC Client ServiceSobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfil Las personas seleccionadas participarán en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografías de la Unión Europea y Estados Unidos.Según el rol a desempeñar, las responsabilidades serán variadas:Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes.Evaluación de riesgos.Gobernanza y cumplimiento normativo.Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial, datos personales y otros métodos de verificación.Comprobar si los clientes están incluidos en listas internacionales de Personas Políticamente Expuestas.Revisión de listas de sanciones.Revisión de la información de clientes existentes proveniente de fuentes públicas o internas.Screening de clientes.Requisitos: Nivel C1 de inglés.Al menos 1 año de experiencia en posiciones de: CDD, QC, y/o KYC.Deseable experiencia en Banca.Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis...Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes... Proactividad.Afán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Orientación al cliente.Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido.Lugar: Madrid o Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.¡Esperamos tu candidatura!#J-18808-Ljbffr