[Msn-082] - Aml Trade Finance

Descripción Para importante entidad financiera OFRECEMOS: Cubrir baja maternidad Ubicación: Madrid Participación en proyectos y tecnologías innovadores.
Horario: Lunes a jueves: (8:00 to 18:00); Viernes (8:00 a 14:30) Posibilidad de teletrabajo Buen ambiente laboral Desarrollo profesional Requisitos Como Trade Finance Financial Crime Analyst tu objetivo será revisar operaciones de Comercio Exterior de Banca Corporativa con la finalidad de identificar posibles riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos: Análisis e investigación de operaciones de comercio exterior y detección de red flags en el contexto de la operación Online y Batch Screening de intervinientes y gestión de alertas de sanciones y adverse media Control y monitoreo de rutas de embarque que cubran la compra-venta de la mercancía objeto de la operación Comunicación directa con los equipos locales de FO/MO de las distintas geografías a las que damos servicio EXPERIENCIA Mínimo de 3 a 4 años en área de AML y revisión de alertas de Screening, Trade Finance y Transaction Monitoring Conocimiento de herramientas tipo Dow Jones, Norkom, Orbis etc EDUCACIÓN Mínimo exigido de Licenciatura / Grado en Derecho/ADE/Económicas o similares Formación específica en AML y/o Trade Finance será bien valorada HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Control y dominio de Excel Inglés nivel avanzado (C1 deseado) Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo #J-18808-Ljbffr