Sigue a tu corazón. Usa tu cabeza. El dinero siempre pone algo en movimiento. En Triodos Bank, trabajamos con alrededor de 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. A partir de esta misión, llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales. Nos permiten hacerlo los ahorradores e inversores, que apuestan por una sociedad justa, sostenible y humana. Solo invertimos en la economía real y no operamos con productos financieros complejos.
Las personas marcan la diferencia, en Triodos Bank lo sabemos muy bien. Juntos, contribuimos activamente a una sociedad sostenible, y eso comienza, naturalmente, con nuestros empleados. Por ejemplo, varios momentos estructurales de reflexión y atención al desarrollo personal aseguran que podamos marcar esa diferencia juntos. Nos mantenemos alerta los unos a los otros y trabajamos desde la misión de Triodos Bank.
Estamos buscando 2 Analyst Alert Handling & InvestigationsComo analista de sanciones, desempeñará un papel crucial para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con las sanciones. Usted será responsable de realizar análisis, identificar riesgos y tomar medidas para cumplir con la legislación y las políticas de Triodos. Esta función requiere un equilibrio saludable entre la capacidad analítica, el ojo para detectar las desviaciones fuera de lo normal y la ejecución de acciones. Trabajarás junto con otros departamentos como Cumplimiento Normativo, Operaciones y Contacto con el Cliente.
Dentro del equipo recibirás formación interna por compañeros y también habrá una formación externa sobre monitoreo de transacciones en general. Un extenso proceso de incorporación con opciones de certificación. En Triodos Bank contamos con un equipo especializado. El equipo de gestión de alertas está formado por 4 analistas en los roles junior, medior y senior y un jefe de equipo.
¿Cuáles serían tus funciones y responsabilidades?Revisar las alertas de transacciones que pueden estar involucradas en sanciones internacionales.Asegurarse de que los casos se manejen de manera oportuna y correcta, incluyendo la limitación de operativa si fuera necesario.Investigar las transacciones que puedan afectar a las disposiciones sancionadoras.Identificar y solicitar la documentación necesaria para gestionar las transacciones involucradas en sanciones internacionales.Ser punto de contacto dentro de la organización para preguntas relacionadas con el blanqueo de capitales, el fraude o la financiación del terrorismo.Realizar informes para reporte al regulador.Uso de las herramientas AMLCheck, ClickSense, Excel y conocimiento de Dowjones.El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo: https://www.kitempleo.es/empleo/116672685/lpb471-analyst-alert-handling-investigations-lzo-767-madrid/?utm_source=html
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