Kyc Consultant - Banking

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.

**TAREAS**
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
- revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.

**Requisitos**:

- Experiência laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.
- Imprescindible nível C1 de inglés.
- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.
- ** Excel avanzado y Power BI muy valorado.**

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