Kyb Analyst | (Vid-157)

Funciones Principales:

Evaluación y análisis detallado de documentos corporativos para la verificación de empresas.Elaboración de informes KYB que resalten posibles riesgos asociados a la entidad analizada.Revisar la documentación e información del cliente.Realizar controles de detección de PEP y controles de medios adversos.Elaborar informes y presentaciones regulatorias.Mantener el cumplimiento de las regulaciones y el logro de los requisitos de procesamiento del cliente.Utilización de bases de datos y herramientas especializadas para la investigación de antecedentes empresariales.Requisitos:

Grado universitario en Finanzas, Derecho, Administración de Empresas o similares.Experiencia mínima de 2 años en posición similar.Sólidos conocimientos en procesos de verificación de empresas (KYB), y normativas de blanqueo de capitales (AML) y conocimiento del cliente (KYC).Capacidad de análisis, atención al detalle y habilidades de comunicación efectiva.Nivel alto de español e inglés.¿Qué ofrecemos?:

Contrato indefinido a tiempo completo.Modelo híbrido.Oportunidad de desarrollo profesional y constante aprendizaje.
#J-18808-Ljbffr