.¿Qué podrás hacer? El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo PBC/FT, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción, y Abuso de Mercado. Evaluamos gaps de cumplimiento, ayudando a diseñar, construir y mantener programas, políticas, procedimientos, sistemas y controles sólidos en materia de FinCrime. Prestamos asesoramiento en la evaluación del grado de exposición al riesgo, al que se encuentra expuesta la entidad, respecto a las diferentes tipologías de riesgos de delitos financieros existentes. Proporcionamos soporte en el diseño y ejecución de planes de remediación en materia de diligencia debida de clientes y/o análisis de stock de operativa sospechosa, ya sea de forma proactiva o en respuesta a los hallazgos in situ de las Autoridades. Efectuamos la revisión anual de Experto Externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos por el Sujeto Obligado con el fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Suministro de herramientas y tecnología de KPMG para satisfacer necesidades, así como asistencia en los procesos de selección de proveedores para comprar aplicaciones de software PBC/FT. Por crecimiento del equipo de Fincrime buscamos consultores senior a los que les apasione el Crimen financiero que puedan asumir un rol de responsabilidad ante nuestros clientes y formar equipos de consultores. Si te unes al equipo podrás trabajar con las principales Entidades Financieras en proyectos internacionales de Transformación, Implantación, Asesoramiento y Análisis a nivel nacional e internacional.¿Qué necesitas saber?Titulación Superior en Ciencias Económicas y/o Empresariales, o Doble titulación: ADE y Derecho / ADE y Tecnología.Experiencia previa de al menos dos años en las responsabilidades descritas.Conocimiento de la normativa vigente en España en PBC/FT.Capacidad de adaptarse a entornos dinámicos e internacionales.Nivel de MS Office: avanzado.Nivel de Inglés: avanzado.Nuestros pilares :Come as you are : Valoramos la diversidad porque sabemos que nuestras distintas experiencias y perspectivas nos enriquecen e impulsan la innovación.Thrive with us : Formamos un equipo basado en el apoyo mutuo, en el que todas las personas puedan dar lo mejor de sí y crecer en igualdad de oportunidades.Do work that matters : Creamos oportunidades y bienestar en un mundo cada vez más complejo, al aportar un valor diferencial para nuestros clientes y las comunidades en las que estamos presentes.Make your mark : Somos reconocidos por el valor de nuestras aportaciones, el impacto de nuestras ideas y nuestro liderazgo. Todos podemos marcar la diferencia
