Consutor Aml - Trade Finance | [Khb063]

Descripción: Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero.
Requisitos mínimos: Nivel de inglés: alto hablado y escrito C1Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc.Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superiorDeseable conocimiento de herramientas de Screening y control de sancionesExperiencia laboral de 1 año en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance.Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.Muy deseable experiencia previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT y KYC.Tareas específicas de Trade Finance: Conocimiento de productos de Trade Finance y sus estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc.
)Control sobre países e intervinientes participantes en la transacciónControl de bienes intercambiados
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