Consultor Quality Control - Kyc (H/F) | (Ol221)

Empresa:
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
Misión:
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestra VISION: Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. BECOME WINNERS TOGETHER Valores:
Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiencia y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
Perfil:
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
TAREAS
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente.
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
- Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs.
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente.
- Quality Check de la información necesaria para completar el expediente.
Requisitos:
- Experiencia laboral mínima de 5 años en funciones relacionadas con KYC- QC.
- Imprescindible nivel C1 de inglés.
- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc.
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.
- Disponibilidad para presencialidad 3 días a la semana.

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