Consultor Aml/Pbc -Trade Finance - Vob-766

Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:
**Requisitos mínimos**Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etcEstudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superiorDeseable conocimiento de herramientas de Screening y control de sancionesExperiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML, y deseable en Trade Finance.Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Deseable formación específica de Financial Crime: AML, Sanciones, AB&C.Muy deseable experiência previa en gestión de alertas relacionadas con AML&CFT; y KYC**Tareas específicas de Trade Finance**:Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)Control sobre países e intervinientes participantes en la transacciónControl de bienes intercambiados
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