.Sobre ComerciaFundada en diciembre de 2010 por CaixaBank y Global Payments, Comercia Global Payments, Entidad de Pago S.L, centra sus esfuerzos en cumplir con las necesidades más exigentes de los negocios de hoy y establecer los estándares para el futuro.Nuestra misión es proporcionar el servicio de gestión de pagos de mayor calidad del mundo, a través de fuertes alianzas y un generoso compromiso con nuestros clientes y nuestros empleados.Entre los valores que rigen nuestra compañía destacan la innovación, la mejora continua e ir más allá de lo que nuestros clientes esperan.Actualmente nos encontramos en la búsqueda de una persona que quiera incorporarse a nuestro departamento de Compliance en nuestra sede de Barcelona para realizar prácticas y poder ampliar tus conocimientos y ganar experiencia como Compliance Trainee.Misión del puesto de trabajo y funciones:Aplicar, mantener, revisar y garantizar las políticas y procedimientos del Plan de Compliance de la Entidad para garantizar el cumplimiento de la legislación y normativa aplicable.En el equipo desarrollará tareas de apoyo al cumplimiento de obligaciones PBC/FT, entre otros el análisis de operaciones sospechosas, alertas y clientes de riesgo alto, así como funciones de soporte en el análisis PBC/FT de la operativa de la Entidad, incluyendo conocimiento de verificación de sanciones internacionales.Dar soporte a la revisión de las Políticas y procedimientos internos de la Compañía en virtud de los cambios normativos que impacten en el sector.Realizar Due Diligence y Risk Assessments en materia de Compliance de terceras partes (clientes, proveedores) y cumplimentar cuestionarios Due Diligence en materia de políticas de PBC/FT recibidos por terceros.Elaboración y presentación mensualmente de la Declaración Mensual de Operaciones (DMO) y otros reports regulatorios.Preparación de informes de análisis especial en casos sospechosos de blanqueo de capitales u otros delitos, según procedimiento centralizado y formal de examen especial de operaciones.Elaborar reportings internos a los Órganos de Administración.Dar soporte al plan de control interno continuo incluyendo la presentación de informes de Compliance sobre las siguientes áreas: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Protección de Datos, Código de conducta, Seguridad de la información, así como cualquier canal establecido para informar sobre control y cumplimiento.Gestionar el sistema de alertas de operativa sospechosa.Elaborar las respuestas a los requerimientos de las autoridades referidos al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y al Banco de España.Dar soporte en la gestión del Modelo de Prevención Penal de la Compañía realizando una evaluación de riesgos periódica y revisión de los controles internos.Dar requerimientos para el desarrollo y mejora en proyectos en materia de Compliance.Participación y seguimiento de auditorías externas e internas.Formación:Formación: Grado en Derecho
