.Client Due Diligence Operations AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOING QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO Como Analista en CDD - Regulatory & Tax Team, tu objetivo será contribuir al Oversight de la información regulatoria y fiscal de clientes en CLM dentro de SBGM del Grupo Santander, llevando a cabo el análisis de información y documentación regulatoria de clientes, control de calidad, y parametrización de información en los distintos aplicativos de BO (Fenergo, GBO, Calypso FX, Partenón).Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:Oversight Regulatorio: Analizar información regulatoria bajo Dodd Frank, EMIR, MiFID, Margin.Analizar documentación fiscal, CRS/FATCA, Certificados de Residencia Fiscal, Declaraciones de Residencia Fiscal, W8/W9.Analizar la información recibida para asegurar que es completa y cumple los estándares de calidad acordados.Parametrizar la información de clientes en aplicativos de BO (Fenergo, GBO, Calypso FX, Partenón).Elaborar informes definidos. Capacidad analítica para la elaboración de Dashboards, KPIs, KRIs.Realizar controles de operativa contratada en D+1 para asegurar el completo onboarding de los clientes a nivel Regulatorio/Fiscal.Proponer acciones que contribuyan a la mejora continua del proceso, al mejor desempeño en el análisis de información y a su automatización.Mantener actualizado el estado de los clientes, asegurando la integridad de la información de los sistemas con respaldo documental.Coordinación directa con los equipos de Client Service, Client Data, Quality Control, 1LODB, 1LOD Global, y los equipos locales/globales involucrados en la calidad, mantenimiento y reporte en el Grupo del Oversight a nivel Regulatorio y Fiscal.Escalar en tiempo y forma cualquier incidente detectado que pueda impedir el correcto cumplimiento del proceso acordado.Colaborar de manera activa, coordinada y cercana con los diferentes stakeholders del proceso, como los equipos de Front Office, Middle Office y otros equipos locales/globales que intervienen paralelamente en el proceso de KYC.Gestionar el impacto operacional y regulatorio de la implantación tanto de nuevas tecnologías como de cambios en las políticas y procedimientos globales de SCIB.EXPERIENCIA Experiencia y conocimientos probados de los procesos de KYC centrados en Client On Boarding y Regulatorios.Conocimiento de sistemas de contratación, operacionales y regulatorios. Deseable experiencia en el uso de Fenergo y/o GBO.Experiencia en implantación de proyectos de mejora continua, automatización y reingeniería de procesos.EDUCACIÓN Licenciatura en Ciencias Económicas/ADE, Derecho, Contabilidad y Finanzas o similar.Formación en estándares regulatorios (MIFID, EMIR, Dodd Frank, CRS/FATCA) relacionados con los procesos de KYC/CDD y clientes de Banca Mayorista/Corporativa y de Inversión.Conocimiento de productos Financieros, Derivados OTC, productos de FX, Mercado Monetario, Mercados Organizados
