Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.
Funciones:
PBC:
Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.Apoyar y asesorar a la herramienta para asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional.Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones.Compliance:
Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude y la promoción de los valores de la compañía.Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta.Extracción de datos y suministro de información para cumplimentar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.Requisitos:
Buscamos una persona con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros.
Además, es imprescindible contar con nível fluido de inglés tanto hablado como escrito.
A nível soft skills, buscamos una persona metódica, con iniciativa, que sea capaz de identificar y controlar riesgos, con orientación a cliente, capacidad para resolver problemas y trabajar en equipo.
Si estás interesado/a y crees que encajas con los requisitos, ¡Inscríbete!
#J-18808-Ljbffr