.BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios financieros forma parte de Retail Banking & Services), así como Corporate & Institutional Banking, que ofrece servicios a clientes corporativos e institucionales. El Grupo acompaña a sus clientes (particulares, empresarios, PYMEs, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a realizar sus proyectos prestándoles servicios de financiación, inversión, ahorro y aseguramiento.En Europa, el Grupo tiene cuatro mercados domésticos (Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo) y BNP Paribas Personal Finance es número uno en financiación a particulares en Europa. BNP Paribas desarrolla su modelo integrado de banca minorista en los países de la cuenca mediterránea, Turquía, Europa del Este y dispone de una importante red en la costa oeste de EE.UU. Tanto en sus actividades de Corporate & Institutional Banking como International Financial Services, BNP Paribas ocupa posiciones de liderazgo en Europa, tiene una gran presencia en América y una red sólida y con fuerte crecimiento en la región de Asia-Pacífico.BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es especialista en crédito al consumo, préstamos personales y gestión de tarjetas. Es partner financiero de importantes empresas de distribución, de bienes de consumo y concesionarios de automóviles y, además, un referente de análisis de mercado gracias a los estudios del Observatorio Cetelem. BNP Paribas Personal Finance cuenta con 20.000 empleados prestando servicio a más de 20 millones de clientes.MISIÓN Participar y colaborar con su superior en la implantación de controles, herramientas, reporting, procesos y procedimientos, colaborando en las actividades de prevención y detección de los riesgos regulados en la normativa, con el fin de asegurar el cumplimiento del dispositivo de prevención de blanqueo de Capitales, financiación del terrorismo (incluidas las Sanciones Internacionales) conforme a las normas del Grupo y locales de Grupo Cetelem España.RESPONSABILIDADES Perfil buscado : Buscamos perfiles dinámicos, positivos y proactivos, en constante evolución y aprendizaje, capaces de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, y multidisciplinar. Con capacidad de gestión y de trabajo en equipo, voluntad de logro y buenas habilidades de comunicación.Funciones principales Traducción y análisis de procedimientos del área de prevención de blanqueo de capitales, sanciones internacionales y conoce a tu cliente.Revisión de documentación (documentos de identidad, de actividad, información adversa, listas de sanciones, personas con responsabilidad pública)