Assurance | Consultor Senior Prevención De Blanqueo De Capitales

Assurance | Consultor Senior Prevención de Blanqueo de Capitales
Assurance | Consultor Senior Prevención de Blanqueo de CapitalesApply locations Madrid time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id 482613WD
Job Description & Summary Perfil técnico: Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similaresExperiencia 2-3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo dentro del sector financiero y/o seguros, principalmente en Operativa Sospechosa y comunicaciones al SEPBLACConocimientos paquete officeNivel medio-alto de inglésValoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similaresFunciones: Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismoSupervisión de informes de análisis especialesElaboración de reporting interno de PBC/FTCompetencias requeridas: Capacidad de trabajo en equipoAlta capacidad de aprendizaje, proactividad e iniciativa, motivación, orientación al clienteAlta capacidad de análisis e identificación de soluciones, proactividad en la resolución de problemas, capacidad crítica y analítica
#J-18808-Ljbffr