Analista Kyc Para Clientes Corporativos

En Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).
Responsabilidades PrincipalesInteracción con Negocio y Clientes: Establecer contacto directo con los equipos de negocio y clientes corporativos para recopilar información relevante.
Análisis KYC/AML: Realizar análisis detallados de los clientes corporativos, asegurando el cumplimiento de normativas de AML (Anti-Money Laundering) y requisitos regulatorios. Evaluar riesgos financieros y regulatorios asociados con los clientes.
Screening y Evaluaciones: Llevar a cabo procesos de screening para identificar posibles riesgos relacionados con sanciones, PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y otros factores clave.
Colaboración Interna: Trabajar en estrecha colaboración con otros equipos internos para asegurar que la documentación y el análisis cumplan con los estándares establecidos.
RequisitosExperiencia: Mínimo de 2-3 años en análisis KYC para clientes corporativos. Conocimiento práctico de AML y normativa regulatoria internacional. Experiencia previa en procesos de screening será valorada.
Formación Académica: Grado en Finanzas, Economía, Derecho o áreas relacionadas.
Habilidades Técnicas: Familiaridad con herramientas y sistemas de KYC/AML. Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y extraer conclusiones relevantes.
Idiomas: Español fluido. Inglés (avanzado).

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