Analista Cdd Turno Tarde Aml (Anti-Money Laundering) · Málaga, Madrid · Híbrido

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.
Estamos buscando Analistas de Client Due Diligence para participar en un proyecto del sector bancario.

Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil Las personas seleccionadas participarán en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografías de Estados Unidos. Al trabajar con USA, tendrás un horario de tarde/noche de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h.
Responsabilidades: Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes.
Evaluación de riesgos.
Gobernanza y cumplimiento normativo.
Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.
Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial, datos personales y otros métodos de verificación.
Comprobar si los clientes están incluidos en listas internacionales de Personas Políticamente Expuestas.
Revisión de listas de sanciones.
Revisión de la información de clientes existentes proveniente de fuentes públicas o internas.
Screening de clientes.
Requisitos: Nivel C1 de inglés.
Al menos 1 año de experiencia en posiciones de Client Due Diligence /KYC.
Deseable experiencia en Banca.
Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis...
Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes... Proactividad.
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
Orientación al cliente.
Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Contrato indefinido.
Lugar: Málaga / Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

¡Esperamos tu candidatura!

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