¡Hola!
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML CDD & Client Service. La persona seleccionado estará trabajando en el departamento de KYC FOR CORPORATE CLIENTS de uno de nuestros clientes del sector bancario.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido .
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Tu responsabilidad como Analista AML en CDD será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.
Funciones:
Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente.
Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
Revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)
Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.
Contacto con negocio & clientes.
Análisis de los clientes Corporates a nivel AML y Regulatorio. Se tendrá en cuenta el conocimiento de Screening.
Requisitos:
Nivel alto de inglés.
2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC y CDD.
Imprescindible experiencia en KYC/CDD de clientes corporate.
Deseable experiencia en Banca.
Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
Dominio de MS Office, sobre todo de Excel.
Mejor si tienes...
Proactividad
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
Orientación al cliente.
Ofrecemos:
Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Contrato indefinido con MBC.
Lugar: Madrid HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!
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