¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Funciones:Revisión y análisis de transacciones: Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.Implementación de políticas y procedimientos: Asegurarse de que las políticas y procedimientos de AML estén correctamente implementados y se sigan de manera adecuada dentro de la organización.Evaluación de riesgos: Realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.Colaboración con otros departamentos: Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento normativo y el de auditoría interna, para garantizar que se cumplan todas las normativas y regulaciones.Capacitación y formación: Proporcionar formación y capacitación continua a los empleados sobre las políticas y procedimientos de AML.Documentación y reporte: Documentar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades correspondientes, asegurándose de que se cumplan los requisitos de reporte.Requisitos:Nivel C1 de inglés.2 años de experiencia y 1 año en el área de AML QC.Deseable experiencia en Banca.Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Orientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido con MBC.Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00 (colaboración con la oficina de US).Lugar: Málaga HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.¡Esperamos tu candidatura!#J-18808-Ljbffr
