¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Funciones: Revisión y análisis de transacciones: Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Implementación de políticas y procedimientos: Asegurarse de que las políticas y procedimientos de AML estén correctamente implementados y se sigan de manera adecuada dentro de la organización. Evaluación de riesgos: Realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales. Colaboración con otros departamentos: Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento normativo y el de auditoría interna, para garantizar que se cumplan todas las normativas y regulaciones. Capacitación y formación: Proporcionar formación y capacitación continua a los empleados sobre las políticas y procedimientos de AML. Documentación y reporte: Documentar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades correspondientes, asegurándose de que se cumplan los requisitos de reporte. Requisitos: Nivel C1 de inglés. 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML QC. Deseable experiencia en Banca. Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis... Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes... Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle. Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Contrato indefinido con MBC. Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00 (colaboración con la oficina de US). Lugar: Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
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