¡Hola!
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.
Ahora buscamos un/a Analista AML Quality Control en Málaga.
Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.
Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Funciones: Revisión y análisis de transacciones : Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Implementación de políticas y procedimientos : Asegurarse de que las políticas y procedimientos de AML estén correctamente implementados y se sigan de manera adecuada dentro de la organización.
Evaluación de riesgos : Realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar posibles amenazas relacionadas con el blanqueo de capitales.
Colaboración con otros departamentos : Trabajar en estrecha colaboración con otros departamentos, como el de cumplimiento normativo y el de auditoría interna, para garantizar que se cumplan todas las normativas y regulaciones.
Capacitación y formación : Proporcionar formación y capacitación continua a los empleados sobre las políticas y procedimientos de AML.
Documentación y reporte : Documentar y reportar todas las actividades sospechosas a las autoridades correspondientes, asegurándose de que se cumplan los requisitos de reporte.
Requisitos: Nivel C1 de inglés.
2 años de experiencia y 1 año en el área de AML QC.
Deseable experiencia en Banca.
Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis... Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes... Proactividad Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
Orientación al cliente.
Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Contrato indefinido con MBC.
Horario de tarde: de 15:00 a 23:00 o de 16:00 a 00 (colaboración con la oficina de US).
Lugar: Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional.
Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!
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