.¡Hola!En MBC seguimos creciendo y estamos buscando un/a Analista AML Compliance/Gestión de Riesgos.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilLa persona seleccionada participará en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografía de Estados Unidos. Al trabajar con USA, tendrás un horario de tarde/noche de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h.Asistirás al equipo de Business Control & Risk Management y trabajarás en la identificación y evaluación de riesgos clave, así como en la efectividad de los controles a lo largo de la línea de negocio asignada, asegurando que la unidad de negocio cumpla con los marcos de riesgo aplicables, las políticas corporativas y de línea de negocio, y los estándares correspondientes. El candidato deberá ser capaz de colaborar eficazmente con diversos stakeholders y analizar KPIs.FuncionesAsegurar la concienciación en la línea de negocio sobre los marcos de riesgo, políticas y estándares.Comunicación y Capacitación: Trabajar con los miembros del equipo y las partes interesadas clave para desarrollar métricas apropiadas y entregar datos relevantes y precisos. Colaborar con los equipos internos para obtener una comprensión profunda de los riesgos existentes, sus causas, clasificación de la gravedad, controles y remediaciones. Mantener una comunicación bidireccional con la Segunda Línea de Defensa. Facilitar la capacitación para las líneas de negocio a fin de proporcionar conocimiento sobre los marcos de riesgo, políticas, programas, procesos, etc.Cumplimiento de los Marcos de Riesgo, Políticas y Estándares: Colaborar con la Segunda Línea de Defensa (SLoD) para proporcionar insumos y revisar los marcos, políticas y estándares. Facilitar la concienciación de la línea de negocio y asegurar la adherencia a los marcos de riesgo, políticas y estándares, así como validar los problemas detectados. Reportar y escalar excepciones, y facilitar las acciones correctivas en la línea de negocio.Monitoreo Continuo de las Fuentes de Riesgo: Monitorear continuamente todas las fuentes de riesgo existentes dentro y fuera de la línea de negocio. Participar en investigaciones, redes de colegas y experiencias para anticipar problemas críticos de riesgo que impacten a la línea de negocio. Comprender dónde existen riesgos operacionales, estratégicos, reputacionales, de cumplimiento y de modelos en la línea de negocio, y evaluar y mejorar continuamente los controles para mitigar dichos riesgos. Monitorear los Indicadores Clave de Riesgo (KRI) y reportar sobre tendencias negativas o adversas en la línea de negocio
