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¿Por qué te elegiremos? ¡Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambiciones!
Responsabilidades: Dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de Prevención de LDA/FT/FPADM e instrucciones generadas por la Unidad de Investigación Financiera ("UIF") de la Fiscalía General de la República ("FGR") de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero ("SSF"), según sea el caso, informando su resultado al Comité de Prevención de LDA/FT/FPADM y a la Junta Directiva u Órgano de Administración;
Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la elaboración de las políticas y procedimientos de PLDA/FT/FPADM para su posterior aprobación por parte del Comité de prevención de LDA/FT/FPADM y de la Junta Directiva u Órgano de Administración;
Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la realización de monitoreos permanentes a través del sistema de Monitoreo de alertas sobre las transacciones realizadas por los clientes, para establecer la existencia de casos considerados como irregulares o sospechosos que ameriten informarse a la UIF de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales vigentes;
Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en el desarrollo y difusión a todo el personal de MOBILE CASH, al menos una vez al año, sobre los programas de capacitación relacionados con la Prevención del LDA/FT/FPADM;
Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la ejecución de la capacitación al personal de los Distribuidores y Puntos de Atención sobre los riesgos relacionados con el LDA/FT/FPADM;
Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en las respuestas sobre los requerimientos de información recibidos por la UIF;
Cumplimiento al monitoreo sobre las transacciones realizadas por los clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico durante el curso de la realización comercial, con el fin de asegurar que las transacciones que se están ejecutando son consistentes con su perfil, con un enfoque basado en riesgos, correspondiendo al Oficial de Cumplimiento su verificación y supervisión;
Promover mecanismos de monitoreo adicionales o intensificados dentro de la Oficialía de Cumplimiento, para las operaciones de clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico que se encuentran en países o jurisdicciones designados por el Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI") como de alto riesgo o no cooperantes, las operaciones de clientes o contrapartes que realizan negocios financieros en países considerados de nula o baja tributación o calificados como paraísos fiscales;
Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en promover la adopción de políticas, normas, procedimientos y controles internos, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de LDA/FT/FPADM y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
Requisitos: • Estudiante de Universidad, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o afines.
Años experiencia: Un mínimo de 2 años de experiencia en la materia.
Experiencia requerida:
Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de LDA/FT/FPADM en entidades financieras, idealmente que haya trabajado en uno de los Bancos relevantes del país o la región.
Experiencia en Servicios Financieros o en otra área similar de la industria bancaria.
Conocimientos y habilidades requeridas: Conocimiento de las Leyes relacionadas con la prevención de LDA/FT/FPADM y además legislación aplicable en cuanto a los Riesgos de LDA/FT/FPADM.
Comprensión detallada de los procesos y controles internos, la gobernabilidad y la gestión del riesgo de LDA/FT/FPAMD.
Idiomas: • Idioma Inglés o Nivel Hablado y Escrito (Deseable)
• Idioma Español o Nivel Nativo
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